La incorporación de la doctrina de la ignorancia deliberada al delito de lavado de activos en Colombia: Retos y propuestas

Abstract

El lavado de activos es un delito complejo que, por su alto impacto, ha sido ampliamente regulado a nivel internacional y local. Como resultado de la diversificación y evolución que la criminalidad organizada ha propiciado, las modalidades de dicho fenómeno criminal han mutado y actualmente son cometidas por una multiplicidad de sujetos dentro de una lógica de división del trabajo. Por lo tanto, al estar ante un delito en constante cambio, el Estado debe reformar las estrategias gestadas para contrarrestarlo. Como base fundacional del derecho penal, la dogmática penal puede ser un lugar interesante para proponer cambios alrededor del tratamiento que se ha dado al delito del lavado de activos. En tal sentido, se buscó establecer si la doctrina extranjera de la ignorancia deliberada podría aplicarse en el delito de lavado de activos en Colombia. Este propósito conllevó un profuso análisis de los elementos y requisitos para la configuración del lavado de activos, para luego indagar aquellos propios de la ignorancia deliberada. Así pues, se pudo constatar la posibilidad de incorporar esta doctrina, ajena al derecho penal colombiano, siguiendo una tendencia normativa del dolo eventual. (Texto tomado de la fuente).

Money laundering is a complex crime that, due to its high impact, has been widely regulated internationally and locally. As a result of the diversification and evolution that organized crime has brought upon, the types of this criminal phenomenon have mutated and are currently committed by a multiplicity of parties within a logic of division of labor. Therefore, being faced with a criminal act in constant change, the State must reform the strategies developed to counteract it. As the foundational basis of criminal law, criminal dogma can be an interesting place to propose changes regarding the treatment given to the money laundering offense. In that sense, we sought to establish if the foreign doctrine regarding willful blindness could be applied in Colombia for money laundering offenses. This purpose entailed a profuse analysis of the elements and requirements for the conformation of money laundering, in order to then investigate those of willful blindness. As such, we were thus able to ascertain the possibility of incorporating this doctrine, foreign to Colombian criminal law, in line with a regulatory trend of eventual malice.